(4)各部门协调及讨论事项30分钟。
(5)未决议事项复议10分钟。
(6)上级指导、报告10分钟。
(7)主席结论10分钟。
2产销会议
(1)主席报告10分钟。
(2)上次议案追踪20分钟。
(3)产销成果报告20分钟。
(4)未来销售、生产规格、数量预测20分钟。
(5)产销合作单位报告10分钟。
(6)产销协调事项讨论30分钟。
(7)未决议事项复议10分钟。
(8)上级指导、报告10分钟。
(9)主席结论10分钟。
3厂务会议
(1)主席报告10分钟。
(2)上次议案追踪20分钟。
(3)各部门成果报告30分钟。
(4)各部门作业协调及讨论事项30分钟。
(5)管理制度研讨事项30分钟。
(6)下月生产目标分配20分钟。
(7)未决议事项复议10分钟。
(8)上级指导、报告10分钟。
(9)主席结论10分钟。
4营业会议
(1)主席报告10分钟。
(2)上次议案追踪20分钟
(3)各区域业务成果报告30分钟。
(4)市场、同业动向及经销商管理研讨事项20分钟。
(5)各区域协调及讨论事项20分钟。
(6)下月销售目标及推销重点、日程安排20分钟。
(7)未决议事项复议10分钟。
(8)上级指导、报告10分钟。
(9)主席结论10分钟。
5科务会议
(1)主席报告10分钟。
(2)单位进度报告30分钟。
(3)单位协调及讨论事项30分钟。
(4)工作改善、人员动态事项及开发事项报告20分钟。
(5)未决议事项复议10分钟。
(6)上级指导、报告10分钟。
(7)主席结论10分钟。
6专案会议
(1)发起人报告10分钟。
(2)专案内容报告或上次议案追踪20分钟。
(3)讨论及协调事项30分钟。
(4)未决议事项复议10分钟。
(5)上级指导、报告10分钟。
(6)主席结论10分钟。
7周会
(1)周会开始1分钟。
(2)互道早安1分钟。
(3)点名及仪容检查3分钟。
(4)各部门主管报告10分钟。
(5)轮值人值勤报告3分钟。
(6)协调事项报告8分钟。
(7)主管指示5分钟。
(8)在职训练16分钟。
(9)唱公司歌，朗诵经营宗旨2分钟。
二、会议规则
◎ 董事会规则
第一条 目的
本规则确定的是除公司及政策法令规定之外的董事会会议规则。
第二条 职能
董事会是本公司经营管理的决策机构，除讨论决定法定事项外，还决定或审批公司经营的基本方针和公司业务的重要事项，受理公司业务报告。
第三条 构成
董事会由公司董事构成。
第四条 召开
董事会根据需要召开。
第五条 召集人和主持人
董事会的召集人和主持人为董事长。董事长因故不能出席时，由董事会事先决定，依序由其他董事代理。
第六条 会议通知
董事会会议通知须在会前两日发出，但紧急情况不受此限。
在征得全体与会者同意的情况下，可不经过上述程序开会。
第七条 决议方法
董事会决议须在半数以上董事参加且半数以上赞成方可通过。如赞成与反对人数相等时，由主持人裁决。
有特别利害关系的董事不应参加决议，同时不能将其算入表决人数。
第八条 非董事出席
根据需要，可邀请非董事参加董事会议，以听取他们的意见。
第九条 会议记录
董事会讨论决定事项都需要有记录，会议记录的主要内容是议决经过和结果。与会者须在会议记录上签名或盖章。
第十条 制定与修改
本规则的制定与修改由董事会决定。
◎ 董事会事务处理要领
第一条 办公室
董事会办公室设在总裁办公室。
第二条 召开要求
当出现需要董事会讨论决定事项时，总裁办公室主任可提出召开董事会的要求。
第三条 召开决定
当需要召开董事会议时，总裁办公室主任应向拥有会议召集权者提出报告，并依据其具体指示召集会议。
第四条 会议通知
会议通知原则上应采取书面形式。
第五条 会议资料
董事会议决事项的有关资料由负责部门搜集整理，并于会前提交到办公室。
第六条 议决方法
不论持何种理由，董事会的议决都不能仅仅通过审查书面资料而形成决议。
第七条 议事记录
董事会的议事记录由总裁办公室主任负责，经专务董事或会议主持人审阅后，打印分发。
议事记录所附资料由负责部门提供给办公室。
第八条 议事记录的保管
议事记录由总务科负责保管。
第九条 议事记录的盖章
议事记录的董事盖章原则上使用董事的预留印章。
◎ 常务会规则
第一条 目的
常务会议旨在正确确定公司的基本经营方针和经营对策，提高公司经营活动的效率。常务会讨论决定的主要事项如下：
1经营计划事项。
2经营管理事项。
3人事劳务事项。
4资产事项。
5销售事项。
6资材事项。
7资金事项。
8科研、技术、生产事项。
9与其他经营活动相关的重要事项。
法定议决事项由董事会或股东大会决定。
第二条 召开时间
例会每月下旬召开，临时常务会根据需要召开。
第三条 与会者
常务会的与会者为总裁、专务董事、常务董事和董事。此外，根据会议议题，可邀请常勤监事和各部部长列席参加会议。
第四条 会议主席
常务会的会议主席为总裁或专务董事。
第五条 通知
原则上会议主席应提前两天发出会议通知。
第六条 办公室
常务会常设办公室设在总裁办公室。
第七条 会议记录
常务会会议记录由办公室整理打印，分发给与会者。
◎ 研究发表会规则
第一条 目的
研究发表会的设置目的是通过介绍各部门成功的研究与改善成果，促使各部门相互启发与相互交流，推进公司合理化建议活动深入持久地开展。
第二条 会期
研究发表会每年召开一次，由公司总部工厂和××工厂分别组织。
第三条 组织与委员
研究发表会由经营改善委员会指定委员负责，由技术开发科企划与组织实施。
第四条 任务
1委员会委员的任务
(1)决定年度课题。
(2)对课题研究的指导与支援。
(3)检查研究活动。
(4)编制综合研究预算。
(5)确定研究发表会综合计划。
2办公室(设在技术开发科)的任务
(1)整理研究发表会的相关资料。
(2)编制研究发表会实施计划。
(3)与相关机构的协调。
第五条 研究活动
研究活动原则上应在业务时间进行，但若经过所属科长同意，可利用工作时间进行研究。
第六条 审查
审查分为预备审查和正式审查。预备审查由经营改善委员会进行，入选研究成果由研究发表会进行正式审查。
第七条 表彰
根据研究发表会的审查结果，设置下列奖项，以资表彰。
1总裁奖 5 000～10 000元。
2专务董事奖3 000～5 000元。
3部长奖1 000～3 000元。
4入选奖500～1 000元。
5努力奖300元。
第八条 上列奖金发放办法中前三项须待研究成果实施三个月后，结合实施效果评价发放。
第九条 本规程的修改由董事会决定。
第十条 本规程自××××年××月××日起实施。
◎ 午餐会举行规则
第一条 目的
为促使高层主管与各企业部门主管间尽快沟通意见，解决问题，提高工作效率，以期达成年度目标，特制定本办法。
第二条 参加人员
凡各企业部门最高主管及关系企业有关主管均邀请参加，如各企业部门主管不能参加时，应指派代表参加。
第三条 时间及地点
每月四日、十四日、二十四日中午定期举行，每次以二小时为限，如遇假日则顺延；地点在本公司会议室。
第四条 主持
董事长、总经理或副总理为主持人。
第五条 午餐准备
根据参加人数由管理部筹备。
第六条 午餐会内容
1以各部门经营分析表、收支等目标作为检查对象。
2经营分析表每十日结算一次，力求数字清楚，午餐会时由各部主管或秘书带至会场。
3对未达到目标部分，商讨解决方式。
4商讨公司管理政策、新业务及员工福利等方法。
第七条 附记
本办法自企业部门主管会报通过后施行。
◎ 心得发表会实施要点
第一条 为使全体员工继承传统经验与接受新观念，并扩大教育效果，特由员工定期发表经验心得与研究心得，以消除时代差距，建立科学管理的经营制度。
第二条 发表人
1奉派在国内外受训或考察的员工，应请其发表研究或考察心得。
2现场经验积有心得或自行研修学有心得者。
第三条 发表题目以发表人自行选定为原则，对本公司经营管理具有积极效益的内容者优先。
第四条 听讲人及听讲名额
1指定听讲人：依发表题目的性质由人事单位指定业务上有关人员参加听讲。
2自由听讲人：未受指定之员工应事先向人事单位登记，领取自由听讲证。
3听讲名额：每次暂限五十名，额满时优先指定听讲人，再考虑先行登记的自由听讲人。
限额内的听讲人每次得申报加班一小时，并供给茶点及座位。
第五条 发表日期及地点于发表会举办七日前公布，时间原则上自下午五时十分起至六时四十分止。
第六条 发表人由本公司赠送纪念品以资鼓励，发表内容整理后刊登在本公司对内刊物上，并留作发掘人才、评审人能力的依据或参考资料。
第七条 心得发表会指定题目可以邀请外界专家或有关厂商人士前来演讲。
第八条 本要点经总经理核准后公布施行，修改时亦同。
◎ 座谈会实施要点
第一条 召开座谈会之前要深入考虑召开座谈会的目的，准备好座谈会上提问、调查或讨论内容的纲目。
第二条 根据座谈会的内容、性质与需要，物色和选定参加座谈会的人员名单。参加座谈会人数的多少，要根据座谈会的内容而定。为深入探讨一些问题而开的座谈会，人数可少些，征求意见、调查情况和纪念性座谈会，人数可多一些。
第三条 做好座谈会通知工作，通知最好用书面形式。拟定通知要明确座谈会的议题、时间地点和召开单位，并填好出席者姓名。姓名要核对清楚，不要出现差错。拟好的通知要及时送到参加会议人员手中。
第四条 为使座谈会开得有效果，根据座谈会的内容，如探讨性和纪念性座谈会，可以事先考虑安排一些人重点发言，并在发言上做一些重点分工。
第五条 座谈会主持人应善于把握会议、引导会议，创造一个亲切和谐的气氛，调动与会者积极的思考与发言，使座谈会能较深入地进行。
第六条 做好座谈会的记录，并根据需要在会后整理成文，或将信息发给有关部门。
第七条 座谈会应视不同内容与情况做相应的准备。
