6.公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
7.其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第八条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益遭受特别严重的损害。
机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。
秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。
第九条公司秘级的确定：
1.在公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。
2.公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
3.公司人事档案、合同、协议、职员工资收入，倘未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
第十条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
保密措施
第十一条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
第十二条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
1.非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。
2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
第十三条属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十四条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十五条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1.选择具备保密条件的会议场所。
2.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
3.确定会议内容是否传达及传达范围。
第十六条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十七条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报公司办公室；公司办公室接到报告，应立即作出处理。
责任与处罚
第十八条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
2.违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的。
3.已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十九条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3.利用职权强制他人违反保密规定的。
附则
第二十条本制度规定的泄密是指下列行为之一：
1.使公司秘密被不应知悉者知悉的。
2.使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
附：档案管理常用表格
第四节会议管理制度
一、会议管理制度
第一条为改进作风，提高会议质量，特制定本制度。
会议分类及组织
第二条公司会议归纳为四类：
1.公司会议：主要包括公司领导（扩大）会、公司干部会、公司班组长会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请公司总经理批准后，由各办事部门分别负责组织召开。
2.专业会议：系公司级的技术、业务综合会（如经营分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），均要由分管领导批准，主管业务科室负责组织。
3.系统和部门工作会议：各部门、车间召开的工作会（如车间办公会、科务会、车间/部门职工大会等），由各部门、车间领导决定召开并负责组织。
4.班组（小组）会议：由各班组长决定并主持召开。
第三条上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司之间的业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等）一律由公司办公室受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。
会议安排
第四条例会的安排，为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容，组织召开。例行会议安排如下：
1.公司办公会：研究、部署生产、行政工作、讨论决定全公司生产、行政工作重大问题。
2.公司工作例会（每月一次）：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。
3.班组长以上干部大会（或全公司职工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
4.经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
5.质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。
6.安全工作会（含治安、消防工作）：汇报总结前季安全、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
7.技术工作会（含生产技术准备会）：汇报或总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
8.生产调度会：调度、平衡生产进度，研究解决各车间（科室）不能自行解决的重大问题。
9.科务会：检查、总结、布置工作。
10.车间办公会：检查、总结、布置工作。
11.班组会：检查、总结、布置工作。对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。
第五条其他会议的安排。
凡涉及多个部门（车间）负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或主管副总经理批准后，报公司办公室汇总，统一安排，方可召开。
第六条公司办公室每周六应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门、车间、科室及有关服务人员。
第七条凡公司办公室已列入会议计划的会议，如须改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位原则上应提前2天报请公司办公室调整会议计划。未经公司办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
第八条对于准备不充分、有重复性或可开可不开的会议，公司办公室有权拒绝安排。
二、例会管理规定
总则
第一条为配合会议制度的实施，规范例会的组织召开，特制定本规定。
第二条本规定所指例会分为总经理办公例会，系统例会，部门例会，班前讲，班后评例会及月度预算分析与平衡例会。
总经理办公例会
第三条总经理办公例会由总经理负责召集和主持，如总经理因特殊原因不能履行本职时，由总经理指定一名总监召集和主持。
第四条总经理办公例会于每周第一个工作日上午9：30—10：30召开，如有变动，由办公室主任提前通知。
第五条例会会议地点为总经理室。
第六条与会人员为总监级别（含）以上管理人员，办公室主任列席参加。
第七条会议议程为：主持人宣布开会，与会人员按财务、营销、售后、行政、其他部门（如有）的顺序汇报上周工作情况及本周工作计划，提出工作中的具体问题，主持人解答问题，作出总结，通报有关精神，做具体工作的安排，宣布散会。
第八条会议考勤和记录由总经理秘书负责，中午之前整理出会议纪要由主持人签发，总经理秘书下午2：00之前将纪要发送到每位与会人员处。
第九条办公室主任负责对会议纪要执行督办。
系统例会
第十条系统例会由系统总监召集和主持，如总监因特殊原因不能履行本职时，由总监授权人员召集和主持。
第十一条系统例会于每周第一个工作日下午2：30─3：30召开，如有变动，由系统总监提前通知。
第十二条例会地点在总监办公室。
第十三条与会人员为各部门主管级别（含）以上管理人员。
第十四条会议议程为：主持人宣布开会，传达总经理办公例会精神及其他上级指示，各部门经理依次汇报上周工作情况和本周工作计划，提出工作中的具体问题，主管补充发言，主持人解答问题，作出总结，做具体工作的安排，宣布散会。
第十五条会议记录与考勤由系统总监指定人员（固定）进行，会后整理出会议纪要由主持人签发，当日下班之前发送到每位与会人员及行政管理部办公室处。
第十六条会议主持人负责对会议纪要进行督办。
部门例会
第十七条部门例会由部门经理召集和主持，如部门经理因特殊原因不能履行本职时，由部门经理授权人员召集和主持。
第十八条部门例会每月初不定期召开，具体时间由部门经理确定后，提前通知与会人员。
第十九条例会地点在各部门办公室。
第二十条与会人员为本部门全体人员。
第二十一条会议议程为：主持人宣布开会，传达上级指示，总结本月工作计划完成情况，布置下月计划，相关人员补充发言，主持人解答问题，作出总结，做具体工作的安排，宣布散会。
第二十二条会议记录与考勤由部门经理指定专人进行，会后整理出会议纪要由主持人签发，当日下班之前发送到每位与会人员及本系统总监、行政管理部办公室处。
第二十三条会议主持人负责对会议纪要进行督办。
班前讲、班后评例会
第二十四条班前讲、班后评例会主要针对于各营业部门。
第二十五条班前讲、班后评例会由各营业部主管负责召集和主持、考勤。
第二十六条每班次开始前（完成后）十分钟，列队站立进行。
第二十七条会议地点为现场（营业厅内）。
第二十八条与会人员为营业厅全体员工。
第二十九条会议议程为：营业部主管宣布开会，传达上级有关精神（如有），安排当天工作，强调劳动纪律等项工作，员工提问，营业部主管解答，宣布散会。
月度预算分析与平衡例会
第三十条月度预算分析与平衡例会由财务总监负责召集和主持。
第三十一条月度预算分析与平衡例会每月28日上午9：00─11：00定期召开，由办公室下达会议通知。
第三十二条与会人员为各系统总监、管理会计部经理、财务会计部经理、办公室主任和有关人员。
第三十三条会议议程为：主持人宣布开会，管理会计部经理总结当月预算执行情况，说明下月预算安排，与会人员提问，财务总监平衡，并最终确定各部门下月预算费用。
第三十四条月度预算分析与平衡例会的考勤和记录由秘书室主管负责，在会议后4小时内整理出会议纪要，由主持人签发，发至全体与会人员并上报总经理。
第三十五条办公室主任负责对会议纪要进行督办。
附则
第三十六条例会要按规定定期召开，不得连续三次中断。
第三十七条本规定由办公室制定，报总经理批准后施行，修改时亦同。
第三十八条本规定由办公室负责检查督办。
第三十九条本规定施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本制度相抵触的规定以本制度为准。
第四十条本规定自颁布之日起施行。
三、会议室使用管理办法
为了充分利用会议室的功能，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，制定本办法。
第一条会议室是专门用于召开会议、研讨工作的地方，未经允许，不得挪作他用。
第二条公司会议室的管理由综合部统一负责。各类设备、设施由综合部指定专人管理、调试。
第三条非参加会议及培训的人员，未经允许不得随意进入会议室。
第四条为了避免会议发生冲突，各部门如需要使用会议室，需提前3天通知综合部，以便统一安排。
第五条临时召开的紧急会议需要占用会议室时，要及时向综合部提出申请并登记。
第六条各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人员等，如有需要综合部协办的事项请提前注明，综合部可根据实际情况做好相关服务工作。
第七条如遇会议之间发生冲突，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。
第八条各部门如需使用会议室的设备，应提前向综合部说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。
第九条开会期间，请爱惜会议室的设备及物品，如投影仪、电视、VCD等，贵重物品由专人负责操作，其他人不得擅自使用和操作。
第十条会议结束后，相关人员应及时整理会场地，关闭各种电器，如发现设备故障和公物损坏应及时报综合部，以便及时修理，保证其他会议的准时进行。
第十一条会议室的使用部门，要维持室内清洁，使用完毕后及时清理打扫，将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用。
第十二条本办法自公布之日起实施。
四、会议管理程序
确立会议议题
（领导提出、行政部门收集和部门提出、董事会要求）
↓
安排会议议程
（议题顺序、发言顺序、准备有关文件）
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提前发出会议通知
（时间、地点、出席人、议题、议程、编组）
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会务准备
会场布置、座次安排、会场签到、会议证件、会场设备（音响、录像等）
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做会议记录和摄像、录音
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撰写会议纪要、决议
↓
上级阅改、签批
↓
印发有关部门、人员、并归档
